Совкомбанк выявил новую схему закольцованных транзитных операций

Совкомбанк выявил группу физических лиц, регулярно совершающих многократные закольцованные переводы денежных средств между своими счетами в разных банках без явного экономического смысла, говорится в сообщении кредитной организации.

More from my site